Consulenza Tecnica di parte

Lo studio è consulente di primarie istituzioni bancarie e finanziarie per fornire consulenza tecnica di parte preventiva o nell’ambito di procedimenti già incardinati nei vari gradi di giudizio civili e penali. La consulenza ha per oggetto:

Contratti Bancari e Finanziari
Strumenti Finanziari inclusi Derivati
Analisi di Market Abuse ed Insider Trading
Analisi Contabile e Societaria
Analisi Preventiva per l’individuazione di illeciti quali anatocismo, usura, condotte irregolari, falso in bilancio, bancarotta.

Operazioni Straordinarie e Valutazioni

Valutazioni di Strumenti Finanziari, inclusi i Prodotti Derivati e Portafogli di Attività Finanziarie, rischio/rendimento di Progetti.
Relazioni di copertura e analisi di efficacia OIC 32/IAS.
Assistenza nella stipula di nuove operazioni in derivati finanziari e market pricing.
Assistenza nelle operazioni di conferimento, fusione, scissione o trasformazione di società.
Valutazioni e perizie di aziende e rami d'azienda.
Due Diligence Contabili.
Due Diligence per la determinazione del valore di pacchetti di crediti in sofferenza c.d. non performing (NPL) di tipo secured e unsecured.

Funzioni di controllo interno e
Collegi Sindacali

Lo studio è specializzato nello svolgimento di tutte le attività inerenti le funzioni di controllo interno, sia per intermediari bancari e finanziari sia per enti e aziende commerciali e industriali. Tra le aziende clienti ci sono primarie banche, SIM, S.g.r., Servicer, Intermediari 106 TUB e Istituti di Pagamento. I servizi prestati, che riguardano anche le materia dei fondi immobiliari e i crediti NPL, sono:

Il supporto o la diretta responsabilità di funzioni di Revisione Interna (Internal Audit), Risk Management, Compliance, Antiriciclaggio.
La conduzione di Risk Assessment iniziale e l’assistenza nella redazione di policy, procedure e regolamenti interni per intermediari finanziari.
Funzione di Sindaco Unico e/o membro di Collegi Sindacali

Pianificazione e controllo di gestione

Predisposizione di Piani Economico-Finanziari
Impostazione di Variabili per il Controllo di Gestione
Ottimizzazione della struttura economico-finanziaria
Eventuale Supporto per la Ricerca di Finanziamenti

Assistenza Contabile e Fiscale

Tenuta della Contabilità Societaria e Adempimenti Fiscali
Predisposizione del Bilancio
Pareri sulla Corretta Applicazione dei Principi Contabili
Impairment Test
Pareri sulla natura di Particolari Strutture Contrattuali, identificando la presenza o meno di Strumenti Finanziari e Attività Finanziarie
Consulenza fiscale ordinaria e straordinaria